Державний навчальний заклад післядипломної освіти “навчально-методичний центр перепідготовки



Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


  • ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  • “НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ

  • ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПИТАНЬ

  • ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

  • В СФЕРІ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ,

  • ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,

  • І ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ”

  • КИЇВ - 2007






  • У складі Центру функціонують:







ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З КУРСУ :

  • ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З КУРСУ :

  • “Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

  • злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”

  • (погоджена Міністерством освіти і науки України та Держфінмоніторингом України)



СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ:

    • СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ:


Зміст програми:

  • Зміст програми:

  • Мета, завдання та принципи реалізації курсу “Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”

  • Історичний аспект проблеми боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях

  • Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму

  • Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

  • Правове регулювання діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  • Відповідальність (кримінальна, адміністративна та цивільно-правова) за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  • Напрями вдосконалення правового забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

  • Система та суб'єкти фінансового моніторингу

  • Правовий статус суб'єктів первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки

  • Правовий статус суб'єктів державного фінансового моніторингу, їх обов'язки та повноваження

  • Правовий статус Державного комітету фінансового моніторингу України, як спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

  • Взаємодія суб'єктів первинного фінансового моніторингу з суб'єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами

  • Взаємодія суб'єктів державного фінансового моніторингу з державними органами

  • Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.



ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ:



ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • Зміст програми:

  • Правове регулювання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

  • Економіко-правові засади подолання економічної злочинності та корупції

  • Механізми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та особливості їх виявлення

  • Міжнародний досвід боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

  • Фінансовий моніторинг як основний елемент системи боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

  • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу в страхових установах. Міжнародний та вітчизняний досвід



ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  • Зміст програми:

  • Економіко-правові засади подолання економічної злочинності та корупції

  • Система фінансового моніторингу в Україні

  • Організація фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу

  • Основні принципи виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією грошей або фінансуванням тероризму

  • Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

  • Порядок контролю за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації “брудних” коштів

  • Специфіка здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів



ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму»



Зміст програми:

  • Зміст програми:

  • Мета, завдання та принципи реалізації курсу “Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”

  • Історичні аспекти проблем боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на міжнародному та національному рівнях.

  • Міжнародні стандарти в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму.

  • Приведення національного законодавства в відповідність до міжнародних на прикладі України

  • Система та суб’єкти фінансового моніторингу

  • Організація фінансового моніторингу

  • Взаємодія учасників національної системи фінансового моніторингу

  • Організована злочинність ( корупція, шахрайство, хабарництво, крадіжки, наркобізнес, контрабанда та ін.) ознаки, взаємозв’язок з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

  • Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій

  • Класифікація легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та практика прийняття судами України законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  • Напрями вдосконалення правового забезпечення протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

  • Міжнародне співробітництво в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму. Використання можливостей Інтерполу та Європолу в боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

  • Стандарти діяльності та взаємодії підрозділів фінансової розвідки

  • Типології легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом: світові та державні тенденції

  • Специфіка проведення аналізу фінансових операцій.





РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ У 2006 – 2007 РОКАХ




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка