Фінансовий моніторинг в банку



Сторінка2/9
Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Значення міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму .

  • FATF – завдання та повноваження. MONEYVAL та Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму – завдання та повноваження. ООН, Світовий банк / МВФ та ЄБРР – завдання та повноваження у сфері AML/CFT. Базельский комітет та Вольфсберзька група– завдання та повноваження у сфері AML/CFT. Егмонтська група та Інтерпол – завдання та повноваження у сфері AML/CFT.





  • Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF)

    • міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (AML / CFТ) , а також здійснює оцінки відповідності національних систем AML/CFТ цим стандартам. Основним інструментом ФАТФ є 40 рекомендацій в сфері AML / CFТ, які піддаються ревізії в середньому один раз на п'ять років.

    • ФАТФ була створена в 1989 році за рішенням країн «Великої сімки» і є основним міжнародним інститутом, що займається розробкою та впровадженням міжнародних стандартів у сфері AML / CFТ.

    • Членами ФАТФ є 34 країни і дві організації, спостерігачами - 20 організацій і дві країни. C 2004 року в діяльності ФАТФ від імені Російської Федерації бере участь Федеральна служба з фінансового моніторингу.



    36 членів FATF: 34 країни та 2 регіональних організації

    • Argentina

    • Australia

    • Austria

    • Belgium

    • Brazil

    • Canada

    • China

    • Denmark

    • European Commission

    • Finland

    • France

    • Germany

    • Greece

    • Gulf Co-operation Council

    • Hong Kong, China

    • Iceland

    • India

    • Ireland



    Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення (FATF, лютий 2012)



    FATF не має ані статуту, ані необмеженого терміну існування. Основні поточні завдання цієї організації:

    • створення міжнародних стандартів для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

    • забезпечення глобальних дій з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

    • забезпечення впровадження членами FATF рекомендацій повною мірою та ефективним шляхом;

    • залучення нових членів;

    • розвиток взаємовідносин між FATF та регіональними органами стилю FATF а також Офшорною групою з банківського нагляду та державами, які не є членами FATF;

    • подальша розробка типологій;

    • роз’яснення документів Групи.



    Предикатний злочин



    Предикатні злочини

    • тероризм, в тому числі фінансування тероризму;

    • торгівля людьми і незаконне ввезення мігрантів;

    • сексуальна експлуатація, включаючи сексуальну експлуатацію дітей;

    • незаконний оборот наркотиків і психотропних речовин;

    • незаконний оборот зброї;

    • викрадення людей, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників;

    • піратство;

    • корупція і хабарництво;

    • здирство;

    • інсайдерські операції і маніпулювання ринком;

    • підроблення, в тому числі службове; (подлог)

    • шахрайство;

    • підробка грошових знаків;

    • підробка і контрафакція продукції;

    • контрабанда;

    • екологічні злочини;

    • вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

    • участь в організованих злочинних групах та рекет;

    • пограбування або крадіжка;

    • незаконний оборот крадених та інших товарів;



    Злочини, пов'язані з відмиванням доходів

    • a) перетворення або передача власності, усвідомлюючи, що така власність є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження власності або з метою сприяння будь-якій особі, замішаній у вчинені предикатного злочину, уникнути правових наслідків її дій;

    • b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом;

    • і з урахуванням її конституційних принципів і фундаментальних засад її правової системи:

    • c) набуття, володіння або використання власності, усвідомлюючи під час отримання, що така власність була доходом;

    • d) участь у вчиненні, об'єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, пособництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення будь-якого із злочинів, визначених відповідно до цієї статті (тобто статті Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Страсбург, 8 листопада 1990 року) .



    1   2   3   4   5   6   7   8   9


    База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
    звернутися до адміністрації

        Головна сторінка