План лекції: «Порядок надання узагальнених матеріалів правоохоронним органам»



Дата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.



План лекції: «Порядок надання узагальнених матеріалів правоохоронним органам»

  • План лекції: «Порядок надання узагальнених матеріалів правоохоронним органам»

  • 1.Вступ.

  • Загальна характеристика системи фінансового моніторингу України.

  • 2. Основна частина.

  • 2.1. Нормативно - правова база.

  • 2. 2. Формування, види та структура узагальнених матеріалів.

  • 2.2.1. Підстави для формування узагальнених матеріалів.

  • 2.2.2. Види узагальнених матеріалів.

  • 2.2.3. Структура узагальнених матеріалів.

  • 2.3. Інформаційне наповнення узагальнених матеріалів.

  • 2.3.1. Обов'язкові відомості.

  • 2.3.2. Відомості, які надаються у разі наявності.

  • 2.4. Відомості правоохоронних органів.

  • 2.5. Особливості використання інформації підрозділів фінансових розвідок інших держав.

  • 2.6. Особливості розгляду запитів правоохоронних органів.

  • 2.7. Порядок надання узагальнених матеріалів.

  • 2.8. Додаткові узагальнені матеріали.

  • 3.Заключна частина.

  • Висновки

















При підготовці узагальненого матеріалу, враховуються:

  • При підготовці узагальненого матеріалу, враховуються:



























































1. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект, С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич та ін. http://www.sdfm.gov.ua/content/File/pdf/gl_5.pdf

  • 1. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект, С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич та ін. http://www.sdfm.gov.ua/content/File/pdf/gl_5.pdf

  • 2. Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004-2011 роках http://www.sdfm.gov.ua /content/File/pdf/TYP_2011.pdf

  • 3. Виявлення та запобігання транскордонному переміщенню готівки терористами та іншими злочинцями. Найкраща міжнародна практика, Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, http://www.sdfm.gov.ua/content/File/pdf/Posibnyk.pdf

  • 4. Типологічні звіти ФАТФ (за 1995 – 2011 роки), http://www.fatf-gafi.org/findDocument/0,2350,en_32250379_32237277_1_32247552_1_1_1,00.html5. Звіт про типології відмивання грошей за 2002-2011 роки Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)http://www.bank.gov.ua/Fin_mon/methodol/FATF.pdf

  • 6. Річні звіти Держфінмоніторингу України (2003-20011), http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=88&lang=uk

  • 7. Пояснювальна примітка до VIII Спеціальної Рекомендації FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму ("Неприбуткові організації") http://www.bank.gov.ua/Fin_mon/Methodol/notes%20SR%20VIII.pdf

  • 8. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире, Робинсон Джеффри

  • 9. "Грязные" деньги - как с ними бороться, Клаус Коттке

  • 10. Грязные сделки, П. Лили

  • 11. Отмывание денег через Интернет-технологии., Е. Л. Логинов

  • 12. Теневая экономика: анализ и моделирование, Ечмаков С.М.

  • 13. Безопасность банковской деятельности, В. А. Гамза, И. Б. Ткачук

  • 14. Контроль подлинности документов, ценных бумаг и денежных знаков. Учебно-справочное пособие, Потапов А.И., Павлов И.В.

  • 15. Расследование корпоративного мошенничества, Майкл Дж.Комер / Corporate Fraud, Michael J. Comer




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка