Значення міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму

Значення міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму .

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF)

• міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (AML / CFТ) , а також здійснює оцінки відповідності національних систем AML/CFТ цим стандартам. Основним інструментом ФАТФ є 40 рекомендацій в сфері AML / CFТ, які піддаються ревізії в середньому один раз на п'ять років.

• ФАТФ була створена в 1989 році за рішенням країн «Великої сімки» і є основним міжнародним інститутом, що займається розробкою та впровадженням міжнародних стандартів у сфері AML / CFТ.

• Членами ФАТФ є 34 країни і дві організації, спостерігачами - 20 організацій і дві країни. C 2004 року в діяльності ФАТФ від імені Російської Федерації бере участь Федеральна служба з фінансового моніторингу.

36 членів FATF: 34 країни та 2 регіональних організації

• Argentina

• Australia

• Austria

• Belgium

• Brazil

• Canada

• China

• Denmark

• European Commission

• Finland

• France

• Germany

• Greece

• Gulf Co-operation Council

• Hong Kong, China

• Iceland

• India

• Ireland

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення (FATF, лютий 2012)

FATF не має ані статуту, ані необмеженого терміну існування. Основні поточні завдання цієї організації:

• створення міжнародних стандартів для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

• забезпечення глобальних дій з метою боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;

• забезпечення впровадження членами FATF рекомендацій повною мірою та ефективним шляхом;

• залучення нових членів;

• розвиток взаємовідносин між FATF та регіональними органами стилю FATF а також Офшорною групою з банківського нагляду та державами, які не є членами FATF;

• подальша розробка типологій;

• роз’яснення документів Групи.

Предикатний злочин

• означає будь-який злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного в статті 6 «Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів»

Предикатні злочини

• тероризм, в тому числі фінансування тероризму;

• торгівля людьми і незаконне ввезення мігрантів;

• сексуальна експлуатація, включаючи сексуальну експлуатацію дітей;

• незаконний оборот наркотиків і психотропних речовин;

• незаконний оборот зброї;

• викрадення людей, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників;

• піратство;

• корупція і хабарництво;

• здирство;

• інсайдерські операції і маніпулювання ринком;

• підроблення, в тому числі службове; (подлог)

• шахрайство;

• підробка грошових знаків;

• підробка і контрафакція продукції;

• контрабанда;

• екологічні злочини;

• вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

• участь в організованих злочинних групах та рекет;

• пограбування або крадіжка;

• незаконний оборот крадених та інших товарів;

Злочини, пов'язані з відмиванням доходів

• a) перетворення або передача власності, усвідомлюючи, що така власність є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження власності або з метою сприяння будь-якій особі, замішаній у вчинені предикатного злочину, уникнути правових наслідків її дій;

• b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом;

• і з урахуванням її конституційних принципів і фундаментальних засад її правової системи:

• c) набуття, володіння або використання власності, усвідомлюючи під час отримання, що така власність була доходом;

• d) участь у вчиненні, об'єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, пособництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення будь-якого із злочинів, визначених відповідно до цієї статті (тобто статті Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Страсбург, 8 листопада 1990 року) .