Значення міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму .
FATF – завдання та повноваження. MONEYVAL та Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму – завдання та повноваження. ООН, Світовий банк / МВФ та ЄБРР – завдання та повноваження у сфері AML/CFT. Базельский комітет та Вольфсберзька група– завдання та повноваження у сфері AML/CFT. Егмонтська група та Інтерпол – завдання та повноваження у сфері AML/CFT.
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF)
міжурядова організація, яка займається виробленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (AML / CFТ) , а також здійснює оцінки відповідності національних систем AML/CFТ цим стандартам. Основним інструментом ФАТФ є 40 рекомендацій в сфері AML / CFТ, які піддаються ревізії в середньому один раз на п'ять років.
ФАТФ була створена в 1989 році за рішенням країн «Великої сімки» і є основним міжнародним інститутом, що займається розробкою та впровадженням міжнародних стандартів у сфері AML / CFТ.
Членами ФАТФ є 34 країни і дві організації, спостерігачами - 20 організацій і дві країни. C 2004 року в діяльності ФАТФ від імені Російської Федерації бере участь Федеральна служба з фінансового моніторингу.
36 членів FATF: 34 країни та 2 регіональних організації
розвиток взаємовідносин між FATF та регіональними органами стилю FATF а також Офшорною групою з банківського нагляду та державами, які не є членами FATF;
подальша розробка типологій;
роз’яснення документів Групи.
Предикатний злочин
означає будь-який злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного в статті 6 «Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів»
Предикатні злочини
тероризм, в тому числі фінансування тероризму;
торгівля людьми і незаконне ввезення мігрантів;
сексуальна експлуатація, включаючи сексуальну експлуатацію дітей;
незаконний оборот наркотиків і психотропних речовин;
a) перетворення або передача власності, усвідомлюючи, що така власність є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження власності або з метою сприяння будь-якій особі, замішаній у вчинені предикатного злочину, уникнути правових наслідків її дій;
b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи, що така власність є доходом;
і з урахуванням її конституційних принципів і фундаментальних засад її правової системи:
c) набуття, володіння або використання власності, усвідомлюючи під час отримання, що така власність була доходом;
d) участь у вчиненні, об'єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, пособництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення будь-якого із злочинів, визначених відповідно до цієї статті (тобто статті Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Страсбург, 8 листопада 1990 року) .